证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临2024-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

公司2024年第三季度报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于签订2024年公司经理层业绩考核责任书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024年10月25日