证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2024-024

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月20日下午在公司2809会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议文件于2024年

6月13日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。监

事会主席蔡苏艳主持了会议。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况与会监事对审议事项进行了认真的讨论，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意蔡苏艳同志为公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

附：《第十一届监事会监事简历》特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2024年6月20日

1附：公司第十一届监事会监事简历

1、蔡苏艳简历蔡苏艳，女，1969年10月出生，大专，高级会计师。

曾任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，历任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、财务审计部高级职员、财务审计部副部级员、审计部副部长，纪检监察室副部长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。兼任哈尔滨哈投供电有限公司监事、哈尔滨经济开发投资有限公司监事、黑龙江金信融资租赁有限公司监事、哈尔滨物业供热集团有限责任公司董

事、哈尔滨哈投城市热电有限公司监事、哈尔滨哈投供应链管理有限公司董事。

蔡苏艳女士在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存在关联关系。目前持有公司9000股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

2、张鹏简历张鹏，男，1975年8月出生，本科学历，高级工程师历任哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部高级职员、地产开发部副部级员、综合部副部长、项目开发部副部长、企业管理部副部长、风险控制部（法规部）副部长，兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长，兼任哈尔滨市养禽场执行董事兼总经理（法定代表人）、哈尔滨投资集团民生投资有限公司执行董事兼

总经理（法定代表人）、黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长（法定代表人）、哈尔滨哈投现代农业科技开发有限公司董事长（法定代表人）、惠州海格科

技股份有限公司董事、哈尔滨宾西铁路有限公司董事、哈尔滨哈投供电有限公司

董事、哈尔滨中石油昆仑车用天然气有限公司董事长、国利发展有限公司执行董

事、中起有限公司执行董事、哈尔滨市哈发热力有限责任公司董事、中国华电集

团哈尔滨发电有限公司董事、哈尔滨热电有限责任公司董事、哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

张鹏先生在公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存

2在关联关系；目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处

罚或证券交易所惩戒。

3、苏鑫简历苏鑫，男，1991年11月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任职于黑龙江省大正投资集团有限责任公司，历任投资二部、投资一部股权管理岗，董事会秘书。

现任黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资一部总经理，上海大正投资有限公司公司监事、上海大正禾源投资有限公司监事、深圳市海丰源投资股份有限

公司监事，黑龙江青冈农村商业银行股份有限公司董事、双鸭山农村商业银行股份有限公司董事、黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司董事。

苏鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、董英群简历董英群，女，1967年5月31日出生，本科学历，中共党员。

曾任哈尔滨市药材公司道里分公司会计；历任哈尔滨国际信托投资公司证券

部综合部经理、平房营业部总经理；历任江海证券有限公司新疆大街营业部总经

理、稽核审计部总经理、总裁助理。

现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

董英群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李殿会简历李殿会，男，1970年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师曾任哈尔滨供热有限责任公司技术员、调度员、生产调度室主任、哈尔滨

哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。

李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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