证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2025－002号

中航航空高科技股份有限公司

第十一届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会2025年第一次会议以电子邮件或

书面方式通知，并于2025年3月13日16:00在江苏省南通市崇川区青年中路59号文峰饭店召开。应到监事3名实到

3名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼

副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对《公司

2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出

了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）《公司2024年年度报告》的编制及审议程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；

（三）在《公司2024年年度报告》编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，内容

详见同日披露的公司临2025—003号公告；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的公司临2025—004号公告；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，

报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2025年度董监事会、股东大会会议计划》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2024年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。中航航空高科技股份有限公司监事会

2025年3月15日