证券代码：600859证券简称：王府井公告编号：临2024-045

王府井集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦

11层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数944

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383316022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.9476

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，公司董事白凡、周晴、杜建国、郭芳、刘天祥，独立董事夏执东、金馨、王新出席现场会议，董事尚喜平、吴刚独立董事刘世安以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事张艳钊、王丽娟、李杰出席现场会议；3、董事会秘书连慧青出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 380400498 99.2393 2531420 0.6604 384104 0.1003

2、议案名称：关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 380332598 99.2216 2555520 0.6666 427904 0.1118

3、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381790645 99.6020 1141366 0.2977 384011 0.1003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于为合营公司

1提供担保暨关联762410272.3375253142024.01813841043.6444

交易的议案关于为合营公司

2提供股东借款暨755620271.6932255552024.24674279044.0601

关联交易的议案关于续聘2024年

3901424985.5272114136610.82923840113.6436

度会计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李雨晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年8月1日