证券代码:600857股票简称:宁波中百编号:临2024-030
宁波中百股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事出席了本次董事会。
本次董事会议案已获全体董事通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日以电话、
电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第五次会议的通知,会议于2024年7月26日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实到9人,会议及通过的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合本公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。
具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体披露的修订公告(临2024-031)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2024年7月27日