证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2024-059

北京航天长峰股份有限公司

关于变更部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会成员代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名原诚先生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。2024年10月28日，公司十二届十二次董事会会议审议通过了《公司关于变更部分董事的议案》。

代斌先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始

终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对代斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2024年10月30日附：董事候选人简历原诚，男，籍贯山东省，1974年8月出生，1997年7月参加工作，

1994年6月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士毕业，高级工程师。2015年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。