证券代码：600853证券简称：龙建股份公告编号：2024-081

龙建路桥股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）448591338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.21

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；其他相关高管列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出是否序号席会议有效当选表决权的比例（%）

1.01关于增补李广胜为公司第十届监事448591338100.00是

会监事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票比例票比例

（%）数（%）数（%）

1.01关于增补李广胜为1901308100.0000.0000.00

公司第十届监事会监事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：张文雯、王帅2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集

人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年10月29日

*上网公告文件龙建股份2024年第四次临时股东大会法律意见书

*报备文件龙建股份2024年第四次临时股东大会决议