证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：2025-019

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事

会第十八次会议通知和材料于2025年3月14日以通讯方式发出。

3.会议于2025年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事长

宁长远因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决；董事李金杰因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。4名监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案

（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策事项清单》。

2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法规，优化董事会下设专门委员会设置，并修改相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会专门委员会实施细则》。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。

3.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，

0票弃权）；

同意龙建股份第十届董事会提名委员会主任委员由独立董事苏宝

伶变更为董事长宁长远，同意选举李金杰先生为龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会委员。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-020”号临时公告。

4.关于制定《龙建路桥股份有限公司“三重一大”决策制度》的议

案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份“三重一大”决策制度》。

5.关于修订《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份经理层议事规则》。

6.关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层权责清单》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。三、上网公告附件

1.《龙建股份董事会专门委员会实施细则》；

2.《龙建股份“三重一大”决策制度》；

3.《龙建股份经理层议事规则》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年3月20日

*报备文件

1.龙建股份第十届董事会第十八次会议决议；

2.龙建股份第十届董事会审计委员会决议；

3.龙建股份第十届董事会提名委员会决议；

4.龙建股份第十届董事会战略委员会决议。