证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-010

上海海欣集团股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*2025年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为24000万元人民币（占2024年度合并报表净资产5.54%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为1375万元。

*本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。

*本次担保是否有反担保：无。

*对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

*特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保计划概述

为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，

公司第十一届董事会第八次会议审议并通过《公司2025年度担保计划》，具体担保

计划情况如下：

-1-单位：人民币万元担保额度占担保方被担保方最截至目本次新担保预是否是否上市公司最被担保方持股比近一期资产前担保增担保计有效关联有反近一期净资例负债率余额额度期担保担保产比例对子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的子公司

至下年西安海欣度董事

制药有限55%156.89%137530000.69%会会议否否公司召开之日止

2.资产负债率为70%以下的子公司

至下年上海海欣度董事

物流有限100%20.66%030000.69%会会议否否公司召开之日止至下年上海海欣度董事

智汇实业100%60.03%0180004.15%会会议否否有限公司召开之日止

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

在担保额度内，公司可根据实际经营需要，将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

-2-1.西安海欣制药有限公司注册地西安注册资本1500万美元

法定代表人舒浩麒与本公司关系公司持有55%股权的控股子公司社会信用代码916101312944622939

一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；医学研

究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除经营范围依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；

药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.上海海欣物流有限公司

注册地上海注册资本4139.1339万元人民币法定代表人宋业飞与本公司关系公司全资子公司

社会信用代码 91310000607404618E一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，停车场服务，经营范围物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.上海海欣智汇实业有限公司

注册地上海注册资本22417.0777万元人民币法定代表人尹华立与本公司关系公司全资子公司

社会信用代码 9131000060740065XN

一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；

人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；

停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物经营范围

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；日用百货销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）-3-（二）被担保方2024年末主要财务数据表

单位：人民币万元资产序号担保对象总资产净资产营业收入净利润负债率西安海欣制药

17424.65-4223.564076.34-991.70156.89%

有限公司上海海欣物流

213651.0610830.931675.15505.5020.66%

有限公司上海海欣智汇

346790.6618703.341380.13-1665.0360.03%

实业有限公司以上被担保方非失信被执行人。

三、董事会意见2025年4月17日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《公司2025年度担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。

其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过70%，为其提供的担保计划，还需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为1375万元，占公司

2024年年度经审计的净资产433436.29万元的0.32%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

-4-特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2025年4月19日