证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-004

上海海欣集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发

放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出了说明；

（三）本次董事会会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人，其中董事龚浩先生以通讯方式参会；

（五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

全体董事选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。

1（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》公司2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会已补选邓海滨先生为

公司第十一届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根

据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选邓海滨先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司

第十一届董事会任期届满之日。

补选完成后，公司第十一届董事会专门委员会成员构成具体如下：

1.董事会战略委员会

人数：5人

成员构成：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，其中主任委员由邓海滨先生担任。

2.董事会审计委员会

人数：3人

成员构成：李志军、童骏、龚浩，其中主任委员由李志军先生担任。

3.董事会提名委员会

人数：3人

成员构成：何胜友、李志军、邓海滨，其中主任委员由何胜友先生担任。

4.董事会薪酬与考核委员会

人数：3人

成员构成：童骏、何胜友、黎传国，其中主任委员由童骏先生担任。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

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