证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-008

上海海欣集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于同日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于2025年4月17日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号公司11楼会议室以现场结合通讯方式召开；

（四）本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，其中监事王龙先生以通讯方式参加；

（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》并发表书面审核意见

监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》，并对公司2024年年度报告发表如下审核意见：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

1息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告还将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》该报告还将提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》该报告还将提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2（七）以1票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

关联监事回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司监事会

2025年4月19日

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