证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-009

上海海欣集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元人民币（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150940806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14762475.28元，加上年初未分配利润810927230.32元，扣除应付2023年普通股股利78458684.98元，本年度末未分配利润为868646876.56元。

公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1207056692

股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48282267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。

1截至2024年末，公司法定资本公积为420286816.76元，拟定本年度资本公积金

转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）48282267.6878458684.9854317551.14

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润150940806.50166030649.74164056061.10

（元）本年度末母公司报表未分配利

1785981487.43润（元）最近三个会计年度累计现金分

181058503.80

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

160342505.78

（元）最近三个会计年度累计现金分

181058503.80

红及回购注销总额（元）最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于否

5000万元

现金分红比例（%）112.92%

现金分红比例是否低于30%否

2是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的

否可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序公司于2025年4月17日召开公司第十一届董事会第八次会议，审议通过《公司

2024年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本次利润分配方案还需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案还需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

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