上海临港:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2024-047

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年10月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月22日13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60科创大厦 2楼松江厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月22日至2024年10月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 B 股股东非累积投票议案

1关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交√√

易的议案

2关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关√√

联交易的议案

3关于公司符合公开发行公司债券条件的议案√√

4.00关于公司公开发行公司债券方案的议案√√

4.01本次债券发行的票面金额、发行规模√√

4.02债券期限√√

4.03债券利率及还本付息方式√√

4.04发行方式√√

4.05发行对象及向公司股东配售的安排√√

4.06担保安排√√

4.07赎回条款或回售条款√√

4.08募集资金用途√√4.09承销方式及上市安排√√

4.10公司资信情况及偿债保障措施√√

4.11决议有效期√√

5关于设立公司债券募集资金专项账户的议案√√

6关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长√√

全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

7关于申请注册发行中期票据的议案√√

累积投票议案

8.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案应选董事（7）人

8.01选举翁恺宁先生为非独立董事√√

8.02选举刘德宏先生为非独立董事√√

8.03选举顾伦先生为非独立董事√√

8.04选举杨菁女士为非独立董事√√

8.05选举孙仓龙先生为非独立董事√√

8.06选举刘铭先生为非独立董事√√

8.07选举陈子扬先生为非独立董事√√

9.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

9.01选举原清海先生为独立董事√√

9.02选举张湧先生为独立董事√√

9.03选举吴斌先生为独立董事√√

9.04选举陈欣先生为独立董事√√

10.00关于选举第十二届监事会监事的议案应选监事（4）人

10.01选举龚伟先生为监事√√

10.02选举熊国利先生为监事√√

10.03选举王春辉先生为监事√√

10.04选举潘峰玲女士为监事√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会

第三十次会议以及第十一届监事会第二十八次会议审议通过。相关公告分别

披露于2024年8月29日、2024年9月28日的上海证券报、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8至议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：上海临港经济发展（集团）有限公司、上海

市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

应回避表决的关联股东名称：议案1、议案2三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600848上海临港2024/10/15－

Ｂ股 900928 临港 B股 2024/10/18 2024/10/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户

卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2024年10月21日上午9:00至下午4:00（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

*轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；

*公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825

路、138路、71路、925路。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2楼 9层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月

22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于转让上海自贸区联合发展有限公司

股权暨关联交易的议案

2关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限

公司股权暨关联交易的议案

3关于公司符合公开发行公司债券条件的

议案

4.00关于公司公开发行公司债券方案的议案

4.01本次债券发行的票面金额、发行规模

4.02债券期限

4.03债券利率及还本付息方式

4.04发行方式

4.05发行对象及向公司股东配售的安排4.06担保安排

4.07赎回条款或回售条款

4.08募集资金用途

4.09承销方式及上市安排

4.10公司资信情况及偿债保障措施

4.11决议有效期

5关于设立公司债券募集资金专项账户的

议案

6关于提请股东大会授权董事会并由董事

会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

7关于申请注册发行中期票据的议案

序号累积投票议案名称投票数

8.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案---

8.01选举翁恺宁先生为非独立董事

8.02选举刘德宏先生为非独立董事

8.03选举顾伦先生为非独立董事

8.04选举杨菁女士为非独立董事

8.05选举孙仓龙先生为非独立董事

8.06选举刘铭先生为非独立董事

8.07选举陈子扬先生为非独立董事

9.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案---

9.01选举原清海先生为独立董事

9.02选举张湧先生为独立董事

9.03选举吴斌先生为独立董事

9.04选举陈欣先生为独立董事

10.00关于选举第十二届监事会监事的议案---10.01选举龚伟先生为监事

10.02选举熊国利先生为监事

10.03选举王春辉先生为监事

10.04选举潘峰玲女士为监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××