证券代码：600848证券简称：上海临港公告编号：2024-048
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数223
其中：A 股股东人数 219
境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1770382046
其中：A 股股东持有股份总数 1770310646
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 714003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1840
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.1812
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0028
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 278052998 99.8387 343674 0.1234 105640 0.0379
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合计：27811459899.83523534740.12691056400.0379
2、议案名称：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 278071218 99.8452 310014 0.1113 121080 0.0435
B股 71400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：27814261899.84523100140.11131210800.0435
3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769759103 99.9688 299014 0.0169 252529 0.0143
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000普通股合 1769820703 99.9683 308814 0.0174 252529 0.0143
计：
4关于公司公开发行公司债券方案的议案
4.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769833963 99.9731 301714 0.0170 174969 0.0099
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176989556399.97253115140.01761749690.0099
计：
4.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769828243 99.9728 307314 0.0174 175089 0.0098
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000普通股合 1769889843 99.9722 317114 0.0179 175089 0.0099
计：
4.03议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769866483 99.9749 307314 0.0174 136849 0.0077
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176992808399.97443171140.01791368490.0077
计：
4.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769834363 99.9731 336314 0.0190 139969 0.0079
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176989596399.97253461140.01961399690.0079计：
4.05议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769786103 99.9704 382014 0.0216 142529 0.0080
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176984770399.96983918140.02211425290.0081
计：
4.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769778903 99.9700 389314 0.0220 142429 0.0080
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176984050399.96943991140.02251424290.0081
计：4.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769787543 99.9705 301714 0.0170 221389 0.0125
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176984914399.96993115140.01762213890.0125
计：
4.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769784643 99.9703 302214 0.0171 223789 0.0126
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176984624399.96973120140.01762237890.0127
计：4.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769869203 99.9751 300214 0.0170 141229 0.0079
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176993080399.97453100140.01751412290.0080
计：
4.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769872703 99.9753 300314 0.0170 137629 0.0077
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176993430399.97473101140.01751376290.0078
计：4.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769875903 99.9754 297214 0.0168 137529 0.0078
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176993750399.97493070140.01731375290.0078
计：
5议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769784763 99.9703 298314 0.0169 227569 0.0128
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176984636399.96973081140.01742275690.0129
计：6议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769814463 99.9720 304614 0.0172 191569 0.0108
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176987606399.97143144140.01781915690.0108
计：
7议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1769813003 99.9719 307314 0.0174 190329 0.0107
B股 61600 86.2745 9800 13.7255 0 0.0000
普通股合176987460399.97133171140.01791903290.0108
计：(二)累积投票议案表决情况
8.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举翁恺宁先生
8.01176824220399.8791是
为非独立董事选举刘德宏先生
8.02176838263099.8871是
为非独立董事选举顾伦先生为
8.03176837420399.8866是
非独立董事选举杨菁女士为
8.04176679888199.7976是
非独立董事选举孙仓龙先生
8.05176794690999.8625是
为非独立董事选举刘铭先生为
8.06176837402199.8866是
非独立董事选举陈子扬先生
8.07176839441999.8877是
为非独立董事
9.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举原清海先
9.01176842683099.8896是
生为独立董事选举张湧先生
9.02176732274699.8272是
为独立董事选举吴斌先生
9.03176836257299.8859是
为独立董事选举陈欣先生
9.04176839962999.8880是
为独立董事10.00关于选举第十二届监事会监事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举龚伟先生
10.01176772055099.8497是
为监事选举熊国利先
10.02176845355499.8911是
生为监事选举王春辉先
10.03176769014499.8479是
生为监事选举潘峰玲女
10.04176844229599.8904是
士为监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
8.01选举翁恺宁先
生为非独立董27642386999.2318事
8.02选举刘德宏先
生为非独立董27656429699.2822事
8.03选举顾伦先生
27655586999.2792
为非独立董事
8.04选举杨菁女士
27498054798.7137
为非独立董事
8.05选举孙仓龙先
生为非独立董27612857599.1258事
8.06选举刘铭先生
27655568799.2792
为非独立董事
8.07选举陈子扬先
生为非独立董27657608599.2865事
9.01选举原清海先
27660849699.2981
生为独立董事
9.02选举张湧先生
27550441298.9018
为独立董事
9.03选举吴斌先生27654423899.2750为独立董事
9.04选举陈欣先生
27659129599.2919
为独立董事
10.01选举龚伟先生
27590221699.0446
为监事
10.02选举熊国利先
27663522099.3077
生为监事
10.03选举王春辉先
27587181099.0336
生为监事
10.04选举潘峰玲女
27662396199.3037
士为监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
在表决议案1、议案2时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月23日
