证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股 公告编号：2025-005

丹化化工科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月5日(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

其中：A股股东人数 267

境内上市外资股股东人数（B股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）309594920

其中：A股股东持有股份总数 303292781

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6302139

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

30.4562

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8363

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.6199

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周劲松、独立董事董文浩因工作原因未

能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104720214 69.4464 46022067 30.5200 50500 0.0336

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11071795370.47834603886729.30643381000.2153

2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 104722414 69.4478 46024767 30.5218 45600 0.0304

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072015370.47974604156729.30813332000.2122

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104358714 69.2067 46384667 30.7605 49400 0.0328

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11035645370.24824640146729.53723370000.2146

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104358714 69.2067 46384667 30.7605 49400 0.0328

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

3普通股合计：11035645370.24824640146729.53723370000.2146

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 103945714 68.9328 46718867 30.9821 128200 0.0851

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：10994345369.98534673566729.74994158000.2648

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104737914 69.4581 46009967 30.5120 44900 0.0299

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11073565370.48964602676729.29863325000.2118

2.06议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104733614 69.4553 46011567 30.5131 47600 0.0316

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11073135370.48694602836729.29973352000.2134

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104731314 69.4537 46013867 30.5146 47600 0.0317

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072905370.48544603066729.30113352000.2135

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5A股 104725814 69.4501 46022067 30.5200 44900 0.0299

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072355370.48194603886729.30643325000.2117

2.09议案名称：未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104726614 69.4506 46010167 30.5121 56000 0.0373

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072435370.48244602696729.29883436000.2188

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104729814 69.4528 46015567 30.5157 47400 0.0315

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072755370.48444603236729.30223350000.2134

63、 议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104730914 69.4535 46014067 30.5147 47800 0.0318

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072865370.48514603086729.30133354000.21364、 议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104730214 69.4530 46014767 30.5152 47800 0.0318

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072795370.48474603156729.30173354000.21365、 议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104730114 69.4530 46014167 30.5148 48500 0.0322

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072785370.48464603096729.30133361000.2141

6、 议案名称：关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措

施及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104731114 69.4536 46015867 30.5159 45800 0.0305

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072885370.48534603266729.30243334000.2123

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

8（%）（%）（%）A股 104645914 69.3971 46015767 30.5158 131100 0.0871

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11064365370.43104603256729.30234187000.2667

8、议案名称：关于《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 257578714 84.9274 45540567 15.0153 173500 0.0573

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：26357645385.13594555736714.71514611000.1490

9、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 257489914 84.8981 45545167 15.0168 257700 0.0851

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：26348765385.10724556196714.71665453000.1762

910、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104729014 69.4522 46014767 30.5152 49000 0.0326

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072675370.48394603156729.30173366000.2144

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A

股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104729214 69.4524 46014067 30.5147 49500 0.0329

B股 5997739 95.1698 16800 0.2665 287600 4.5637

普通股合计：11072695370.48414603086729.30133371000.2146

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

10同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司符合向特定对

1 象发行 A股股票条件的议 21380446 31.5544 46038867 67.9466 338100 0.4990

案

2.01发行股票的种类和面值2138264631.55764604156767.95053332000.4919

2.02发行方式及发行时间2101894631.02084640146768.48173370000.4975

2.03发行对象及认购方式2101894631.02084640146768.48173370000.4975

定价基准日、发行价格及

2.042060594630.41134673566768.97494158000.6138

定价原则

2.05发行数量2139814631.58054602676767.92873325000.4908

2.06募集资金数额及用途2139384631.57414602836767.93113352000.4948

2.07限售期2139154631.57074603066767.93453352000.4948

2.08上市地点2138604631.56264603886767.94663325000.4908

2.09未分配利润的安排2138684631.56384602696767.92903436000.5072

2.10本次发行决议的有效期2139004631.56854603236767.93703350000.4945关于《公司2024年度向特

3 定对象发行 A 股股票预 21391146 31.5701 46030867 67.9348 335400 0.4951案》的议案关于《公司2024年度向特

4 定对象发行 A股股票方案 21390446 31.5691 46031567 67.9358 335400 0.4951的论证分析报告》的议案关于《公司2024年度向特定对象发行 A股股票募集

52139034631.56904603096767.93493361000.4961

资金使用可行性分析报告》的议案关于公司本次向特定对

象发行 A股股票摊薄即期

62139134631.57044603266767.93743334000.4922

回报采取填补措施及相关承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认

72130614631.44474603256767.93734187000.6180

购协议暨关联交易的议案关于提请股东大会批准

10认购对象及其一致行动2138924631.56734603156767.93583366000.4969

人免于发出要约的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向

112138944631.56764603086767.93483371000.4976

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

11(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、李雨馨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交

所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2025年3月6日

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