证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2025-013号

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2025年3月14日以电子邮件方式送

达全体董事，会议于3月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司下属子公司减少注册资本的议案》

根据公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）

实际情况，结合新《公司法》相关规定，会议同意虹信软件的原股东实施同比例减资，减资后股权结构保持不变，减资金额合计为人民币11929万元，减资完成后，虹信软件的注册资本为人民币8081万元。本次减资事项不会对公司合并口径的损益产生影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司下属子公司投资建设生产线项目的议案》为满足公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”）经营需要，提升其整体效益，会议同意长虹华意通过自有资金人民币8728万元投资建设生产线项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司下属子公司投资新设子公司并参与竞拍土地使用权

1的议案》

为满足公司下属子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）发展需求，会议同意长虹美菱及其下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）以自有资金合计出资人民币5亿元，投资新设子公司绵阳长虹智慧家电有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“智慧家电公司”），其中长虹美菱出资4.95亿元，持有99%的股权比例，绵阳美菱出资0.05亿元，持有1%的股权比例；并由智慧家电公司参与竞买位于四川省绵阳市经济技术开

发区的一宗工业用地，土地面积约136737.72平方米，竞买总价不超过人民币

5950万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年3月18日

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