证券代码：600838证券简称：上海九百编号：临2024-023

上海九百股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2024年第三季度报告》；

《公司2024年第三季度报告》已经公司第十届董事会审计委员会

2024年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于全资子公司新增2024年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易基于全资子公司上海正章洗染有限公司经营活动和业

务发展需要，属于正常的商业交易行为，关联方为：上海景德镇艺术瓷器有限公司、上海申一百货公司、上海九百集团食品有限公司，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况，预计新增关联交易金额不超过60万元。由于本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议2024年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年10月30日