证券代码：600838证券简称：上海九百编号：2025-003

上海九百股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.032元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.32元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2025]2600号审

计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润

42031556.46元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币815909071.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。截

至2024年12月31日，以公司总股本400881981股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12828223.39元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可

转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股

份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）12828223.3918841458.0416035279.24

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）42031556.4662196587.7952299718.09

本年度末母公司报表未分配利润（元）815909071.52最近三个会计年度累计现金分红总额

47704960.67

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额-

（元）最近三个会计年度平均净利润（元）52175954.11

最近三个会计年度累计现金分红及回47704960.67

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回是购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）91.43

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其否他风险警示的情形

如上表所示，公司2022至2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开的第十届董事会第十二次会议审议

通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司第十届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本公司利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过

后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025年3月28日