证券代码：600838证券简称：上海九百编号：临2024-015

上海九百股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十一次会议于2024年8月26日在公司本部（上海市北京西路669号

14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会

议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》；

《公司2024年半年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审

计委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。

同意将位于上海市静安区华山路42号1-3楼内房屋（建筑面积

1217.65平方米）出租给上海百乐门大酒店有限公司，年租金为657.95万元，租赁期至2029年12月31日（内容详见公司2024-

017号公告），终止原租赁合同并对原承租方欠租予以诉讼。

1由于本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议2024年度第二次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日

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