证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2025-008

上海机电股份有限公司第十一届监事会

第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在2025年3月13日送达监事，会议于2025年3月20日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议：

会议审议通过了公司2024年度监事会工作报告。

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议表决。

二、本次监事会对公司十一届十二次董事会通过的2024年年度报告及报告摘要；2024年度董事会工作报告；2024年度总经理工作报告；2024年度财务决算报告；2024年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为：

1、公司2024年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永华明会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司

2024年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2024年年度报告的程序和公司十一届十二次董事会会议审议通

过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告上海机电股份有限公司监事会

二○二五年三月二十二日