证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2025-005

上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2025年1月

17日送达董事、监事，会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。公司董

事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告上海机电股份有限公司董事会

二○二五年一月二十五日

附：简历

丁宇清先生：1981年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集团人力资源部部长、党群工作部部长，上海电气电站设备有限公司人力资源部部长，上海锅炉厂有限公司党委书记、副总经理，上海电气集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任上海机电股份有限公司董事、党委书记。