证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2025-007

上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2025年3月13日送达董事、监事，会议于2025年3月20日在上海东怡大酒店会议室召开，

公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司2024年年度报告及年报摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

2、公司2024年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

3、公司2024年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

4、公司2024年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

5、公司2025年度经营计划；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

6、公司2024年度利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

7、公司内部控制的自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

8、公司 2024年度 ESG报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

9、聘请安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构的预案；

公司董事会审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审

1计机构，并提交公司董事会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

10、关于公司所属企业2025年借款预算的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

11、关于应收款项计提大额减值准备的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

12、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

13、公司舆情管理制度。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告上海机电股份有限公司董事会

二○二五年三月二十二日

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