证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-031

上海机电股份有限公司第十一届董事会

第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2024年8月6日送达董事、监事，会议于2024年8月16日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司2024年半年度报告及报告摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

2、公司2024年中期利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民2.00元（含税）。

3、关于修订公司章程部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

4、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

5、关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

7、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

同意召开公司2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司2024年第三次临时股东

1大会召开的时间与地点等相关事宜。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

上述第2、第3、第4项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告上海机电股份有限公司董事会

二○二四年八月十七日

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