第一医药:上海第一医药股份有限公司关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告

证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2025-009

上海第一医药股份有限公司

关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*此项交易尚需提交股东大会审议。

*日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常经营性关

联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第十届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于2025年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第十届监事会第十六次（临时）会议全

1票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东

大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门委员会审查意见

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。因此同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第三十次（临时）会议、

2025年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)关联交易预计金额与实际发生关联交易内容关联人2024年预计金额2024年实际发生金额类别金额差异较大的原因

向关联方采购商品国药控股股份有限公司及下属控股公司等50000000.0050378612.78

采购产采购商品上海百联电器科技服务有限公司1000000.00526080.00

品、商品小计51000000.0050904692.78

交易手续费、

技术服务、销

售服务费、装

接受关联修费、物业费、百联集团有限公司及下属控股公司等8000000.008063323.83

物流费、服务

人提供的费、培训费、维劳务修费

设计费中国海诚工程科技股份有限公司500000.00439480.80

小计8500000.008502804.63

向关联人销售商品百联集团有限公司及下属控股公司等2000000.001021769.00销售产

品、商品小计2000000.001021769.00

报告期内，公司拓店计向关联方租赁费百联集团有限公司及下属控股公司等16000000.005503523.85划调整。

承租房屋小计16000000.005503523.85

合计77500000.0065932790.26

（三）日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司2025年度的日常关联交易具体预计情况如下：

(人民币：元)占同类本年初至披露占同类关联本次预计金额与上关联交易内2025年预计金业务比日与关联人累2024年实际发业务比交易关联人年实际发生金额差容额例计已发生的交生金额例类别异较大的原因

（%）易金额（%）

2百联集团有限公司

采购商品600000.000.04-526080.000.04及下属控股公司等向关联方国药控股股份有限采购关联关系将于2025

产品、采购商品公司及相关下属控35000000.002.38303000050378612.783.42年8月底终止。

商品股公司等

小计35600000.00303000050904692.78

交易手续费、

技术服务、销

接受售服务费、装百联集团有限公司

关联修与设计费、6250000.000.42-8063323.830.55

人提维修费、物业及下属控股公司等供的

费、物流费、劳务培训费等

小计6250000.00-8063323.83向关百联集团有限公司

联人销售商品2000000.000.11-1021769.000.06销售及下属控股公司等

产品、

商品小计2000000.00-1021769.00

向关百联集团有限公司根据经营实际，上年联方租赁费17000000.001.15-5503523.850.37度有部分租赁协议及下属控股公司等承租到期续签所致。

房屋小计17000000.00-5503523.85

合计60850000.00303000065493309.46

注：上表中“占同类业务比例（%）”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况与本注册资公司类成立日法定代注册地履约公司名称主营业务公司本型期表人址能力关系

中国(上

百联集团海)自由有限责良

有限公司100000贸易试国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），任公司2003-控股好，（以下简万元叶永明验区张生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的(国有控05-08股东风险称“百联人民币杨路项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股)较小集团”）501号

19楼

一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适过去

应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，

12个

医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技月术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危股份有内，上海市险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物

312065.限公司本公良国药控股黄浦区品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社6191万（上2003-司高好，股份有限于清明龙华东会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商元人民市、国01-08管的风险

公司路385务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及币有控近亲较小

号一层针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩股）属曾（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、担任

食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国其高

内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服管务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

31.百联集团及下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及下属企业与公司

的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

2.国药控股股份有限公司及下属相关企业：过去12个月内，公司高级管理人员

的近亲属任其高级管理人员，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

1.百联集团主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额1729.97亿元、净资产486.84亿元；2023年1-12月，营业收入443.15亿元、净利润20.63亿元（经审计）。截至2024年9月30日，资产总额1888.62亿元、净资产292.71亿元；2024年1-9月，营业收入330.52亿元、净利润22.41亿元(未经审计)。

2.国药控股股份有限公司主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额

3833.95亿元、净资产1203.19亿元；2023年1-12月，营业收入5965.70亿元、净利润150.10亿元（经审计）。截至2024年9月30日，资产总额4320.63亿元、净资产1249.39亿元；2024年1-9月，营业收入4424.23亿元、净利润83.89亿元（未经审计）。

百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业为依法设立、存续

和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业的日常关联

交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。公司授权公司经营层代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的

4利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议