证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2025-004

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）

会议于2025年2月6日以邮件方式通知，于2025年2月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超

过21000万元人民币的新增担保额度，截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为1812.43万元，因此，公司2025年度为子公司提供担保额度总计为人民币

22812.43万元。内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资

或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关

1于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-006）。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名二、公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年2月27日（星期四）下午13:30时，在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名三、审议公司《关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】

4号），公司位于上海市黄浦区四川中路553-555号、四川中路545号、四川中路639

号三处房屋被纳入征收范围。公司拟签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区166、167和168街坊（企事业单位）结算单》。

根据上述协议，公司可获得该三处房屋的征收补偿款合计为56089816.67元，支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》(公告编号：临2025-008)。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名四、公司《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于

2025年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临2025-009)。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名五、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议

2（二）公司独立董事《关于2025年第一次独立董事专门会议的审查意见》特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年2月12日

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