证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：临时2024-047

香溢融通控股集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年7月31日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向

全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2024年第六次临时会议的通知，2024年8月5日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐培富通过腾讯线上会议方式参加，董事丁敏、独立董事胡仁昱以通讯表决方式参加。本次会议推举方国富先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案选举方国富先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于增补第十一届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司第十一届董事会战略与投资委员会成员调整为：方国富先生、胡秋华先

生、韦斌先生、周士捷先生、王振宙先生，方国富先生担任召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年8月5日