证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：2025-024

香溢融通控股集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数255

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170786758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.5915

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：方国富董事长。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、周士捷董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；

丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯线上会议方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏

珍监事通过腾讯线上会议方式出席；吴小方职工监事、雍海英职工监事现场出席；

3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169863031 99.4591 795927 0.4660 127800 0.0749

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169856131 99.4550 783127 0.4585 147500 0.08653、 议案名称：公司 2024 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169816531 99.4319 806827 0.4724 163400 0.0957

4、议案名称：公司2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169522532 99.2597 1124926 0.6586 139300 0.0817

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169821331 99.4347 797827 0.4671 167600 0.09826、 议案名称：关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169751931 99.3940 854327 0.5002 180500 0.1058

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 26790217 96.4573 800227 2.8811 183700 0.6616

8、议案名称：关于公司2025年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169768131 99.4035 809001 0.4736 209626 0.1229

9、议案名称：关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169789831 99.4162 798027 0.4672 198900 0.1166

10、议案名称：关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169797531 99.4207 795827 0.4659 193400 0.1134

11、议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169818531 99.4330 796127 0.4661 172100 0.1009

12、议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169758931 99.3981 836527 0.4898 191300 0.1121

13、议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 169803931 99.4245 803727 0.4706 179100 0.1049

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东143012614100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东25183423100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东132649551.2017112492643.42131393005.3770

其中:市值50万以下普通

股股东92909571.101223832618.238413930010.6604

市值5039740030.950188660069.049900.0000万以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

4公司2024年度2650991895.448111249264.05021393000.5017

利润分配议案

6关于为全资子公2673931796.27418543273.07591805000.6500

司香溢金服

2025年度对外

融资提供担保的议案

7关于公司20252679021796.45738002272.88111837000.6616年度日常关联交易计划的议案

11关于续聘浙江中2680591796.51397961272.86641721000.6197

会会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

12关于为公司和董2674631796.29938365273.01181913000.6889

事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

13关于调整第十一2679131796.46138037272.89371791000.6450

届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第4项议案《公司2024年度利润分配议案》：同意公司向全体股东每股

派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本

454322747股计算合计派发现金红利6814841.21元（含税）。公司2024年

度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。2.上述第6项议案《关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月31日）的全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司2025年度对外融资提供担保20000万元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3.上述第7项议案《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，出席会议

的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司所持股份数

量合计为143012614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

4.上述第8项议案《关于公司2025年度担保业务计划的议案》：同意公司2025年度在不超过45亿元的额度范围内开展担保业务。

5.上述第9项议案《关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司

2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

6.上述第10项议案《关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案》：同意

公司2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过2亿元。

7.上述第11项议案《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2025年度审计报酬。

8.上述第12项议案《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：同意为公司及董监高人员购买责任保险，责任限额不超过10000万元/年，保险费总额不超过100万元/年，并授权经营层在“董监高责任险具体方案”权限范围内办理责任险相关事宜；且在保险方案权限范围内续保或者重新投保无

需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

9.上述第13项议案《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》：吴翔先生

当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的

资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年4月2日