证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：2024-013

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）436170788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）75.2163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 436170788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436170788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：2023年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436170788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436066488 99.9760 104300 0.0240 0 0.0000

5、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436066488 99.9760 104300 0.0240 0 0.0000

6、议案名称：2023年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436066488 99.9760 104300 0.0240 0 0.0000

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2160934 94.9262 115500 5.0738 0 0.0000

8、议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 435531454 99.8534 639334 0.1466 0 0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436064288 99.9755 106500 0.0245 0 0.0000

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436159588 99.9974 11200 0.0026 0 0.0000

11、议案名称：独立董事2023年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹、哈书菊）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 436159588 99.9974 11200 0.0026 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上

433894354100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

217213495.41821043004.581800.0000

普通股股东

其中:市值50

万以下普通9550091.387590008.612500.0000股股东市值50万以

上普通股股207663495.6122953004.387800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2023年度利润分

6217213495.41821043004.581800.0000

配预案关于公司2024年

7度日常关联交易216093494.92621155005.073800.0000

预计的议案关于续聘会计师

9216993495.32161065004.678400.0000

事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。议案7为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：李寅鹏、石双双

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决

结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2024年6月7日