证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-005号

茂业商业股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

12024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

监事会对《公司2024年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因

素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、

风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、

充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计

政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资

3公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世

金管理有限公司共同出资人民币100万元，设立深圳茂业商业管理有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司2021至2023年度的财务报表存在错报，基于审慎性原则，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对2021至2023年度确认的长期股权投资的投资收益和资产减值进行重新确认、计量并予以更正。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述决议中第一、二、三、四项需经公司2024年度股东大会审议通过。

特此公告茂业商业股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日

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