证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-010号

茂业商业股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董

事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

2、监事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会

认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》

1等的规定。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易上年（前次）上年（前次）实关联人类别预计金额际发生金额

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司48504956.2

深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司250220.14

深圳中兆楼宇科技有限公司300138.33

接受关联茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司1100229.19人提供的

深圳茂乐惠电子商务有限责任公司800201.89劳务华誉（深圳）环境服务有限责任公司及其下属分子

530513.91

公司

深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司102.82

小计78406262.48

深圳茂业投资控股有限公司300248.41向关联人成都双流崇德时代物业管理有限公司80销售商品其他受同一实际控制人控制的公司10

小计390248.41

深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司10065.09

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司202.32向关联人

提供劳务深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司5010.72

其他受同一实际控制人控制的公司3016.53

小计20094.66

房屋承租深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司800722.14

房屋出租崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司300279.04

2合计95307606.73

预计金额公司预计2024年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与与实际发关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实生金额差际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此2024年度日常关联异的原因交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：

法定序关联关企业名称成立时间注册地址代注册资本主营业务主要股东号系表人受同一崇德物业深圳市罗湖区南湖街卢茂业（中实际控管理（深道和平社区深南东路500万元

11994.12.9小物业管理等。国）投资有制人控

圳）有限公4003号世界金融中心人民币娟限公司制的企

司 A 座 0701-A业深圳市崇为股东企业和子公受同一深圳茂业德投资有

深圳市罗湖区深南东15690.09司提供综合经营管实际控（集团）股张限公司、

21995.5.5路4003号世界金融中万元理及代理服务、房地制人控

份有限公静（香港）茂

心 A 座 38 楼 人民币 产、物业管理、物业 制 的 企司业集团有租赁等。业限公司楼宇智能系统的技受同一深圳市罗湖区南湖街崇德物业

深圳中兆詹术开发、技术咨询；实际控道和平社区深南东路300万元管理（深

3楼宇科技2019.7.11新特种设备安装、维制人控

4003号世界金融中心人民币圳）有限公

有限公司月修；电梯安装维修制的企

A37 司等。业茂业数智

信息技术、电子产联合信息深圳市前海深港合作李中兆投资控股股

1000万品、电脑软硬件的技4 技术（深 2017.1.23 区前湾一路 1 号 A 栋 春 管理有限 东 下 属元人民币术研发咨询、技术服

圳）有限公201室霞公司企业务等。

司茂业数智深圳茂乐深圳市罗湖区南湖街依托第三方平台开林联合信息控股股

惠电子商道和平社区深南东路500万元展销售化妆品、个人52019.7.26媛技术（深东下属务有限责4003号世界金融中心人民币护理用品、服装与鞋

媛圳）有限公企业

任公司 A36DE 类、计算机等。

司

3茂业百货

深圳市罗湖区南湖街（中国）有深圳茂业

道和平社区深南东路张44500万限公司、中控股股

6商厦有限1996.1.31日用百货销售等。

4003号世界金融中心静美元兆投资管东

公司

A38 理有限公司深圳市罗湖区深南东

深圳茂业54546.58深圳茂业控股股

路118号和平路宝平张投资兴办实业，投资

7投资控股2012.8.24万元人民商厦有限东下属

街世界金融中心 A 座 静 管理等。

有限公司币公司企业

3601B 单元

物业管理；居民日常受同一成都双流生活服务；房地产经崇德物业四川省成都市双流区实际控崇德时代胡10万元人纪；停车场服务；广管理（深

82022.5.23西航港街道黄河中路制人控物业管理蓉民币告制作；广告发布；圳）有限公二段199号制的企有限公司商业综合体管理服司业务。

（二）关联方最近一年主要财务指标（未经审计）

单元：人民币万元

序2024年12月31日2024年1-12月企业名称号总资产总负债净资产营业收入净利润崇德物业

管理（深

116781812751040308350573624

圳）有限公司深圳茂业（集团）股

2264076211135851527177802527542

份有限公司深圳中兆

3楼宇科技306108198467-3

有限公司茂业数智联合信息4技术（深911.4093.68817.721332.11283.15圳）有限公司深圳茂乐惠电子商

5122.72-17.59140.31440.3162.35

务有限责任公司

4深圳茂业

6商厦有限4439416.152531376.601908039.55491612.769354.98

公司深圳茂业

7投资控股81514.813959.7177555.092997.621679.52

有限公司成都双流崇德时代

863606921529316483137589915112753575

物业管理有限公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别本次预计本年年初金额与上关联占同类至披露日与占同类本次预上年实际年实际发交易关联人业务比关联人累计业务比计金额发生金额生金额差

类别例（%）已发生的交例（％）异较大的易金额原因

崇德物业管理（深圳）

有限公司及其下属分子390045.67%527.923507.9041.08%向关公司联人

深圳茂业（集团）股份购买

有限公司及其下属分子3003.51%31.44219.962.58%商品公司

小计4200559.363727.86

崇德物业管理（深圳）

有限公司及其下属分子170019.19%177.721448.316.35%公司

深圳茂业（集团）股份

有限公司及其下属分子500.56%0.180.00%

0.03

公司深圳中兆楼宇科技有限

接受1001.13%138.331.56%公司关联茂业数智联合信息技术

人提5005.64%34.72229.192.59%（深圳）有限公司供的深圳茂乐惠电子商务有

劳务4505.08%201.892.28%限责任公司华誉（深圳）环境服务

有限责任公司及其下属6006.77%143.5513.915.80%分子公司深圳茂业商厦有限公司

100.11%2.820.03%

及其下属分子公司

小计3410355.972534.62

5深圳茂业投资控股有限

3202.51%35.49248.411.95%

公司

向关崇德物业管理（深圳）

联人有限公司及其下属分子800.63%销售公司商品其他受同一实际控制人

100.01%

控制的公司

小计41035.49248.41深圳茂业商厦有限公司

1002.62%12.0465.091.70%

及其下属分子公司

崇德物业管理（深圳）

有限公司及其下属分子200.52%0.352.320.06%向关公司联人

深圳茂业（集团）股份提供

有限公司及其下属分子300.79%1.7810.720.28%劳务公司其他受同一实际控制人

300.79%2.8716.530.43%

控制的公司

小计18017.0494.66

深圳茂业（集团）股份房屋

有限公司及其下属分子75027.46%81.29722.1426.44%承租公司

崇德物业管理（深圳）房屋

有限公司及其下属分子4500.64%35.62279.040.39%出租公司

合计94001084.777606.73

（四）关联方履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容公司预计的2025年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、房屋承租、房

屋出租等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

6公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币9400万元。在上述预计

总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

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