益民集团:益民集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600824证券简称：益民集团公告编号：临2024-14

上海益民商业集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年06月27日(二)股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）417187423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.5803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议；公司副总经理、财务总监张海锋列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2023年度工作报告及2024年公司经济工作目标

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414169849 99.2767 2602574 0.6238 415000 0.0995

2、议案名称：监事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 414169849 99.2767 1792574 0.4297 1225000 0.2936

3、议案名称：公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414169849 99.2767 2599574 0.6231 418000 0.1002

4、议案名称：公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414322221 99.3132 1700202 0.4075 1165000 0.2793

以2023年末公司总股本1054027073股计，按每10股派发现金红利

0.17元（含税），共计分配利润17918460.24元。

5、议案名称：公司2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414964849 99.4672 1807574 0.4333 415000 0.0995

6、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415073221 99.4932 889202 0.2131 1225000 0.2937

7、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414239021 99.2933 1682802 0.4034 1265600 0.3033

8、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414239021 99.2933 1682802 0.4034 1265600 0.3033

9、议案名称：关于续聘上会会计师事务所为公司2024年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 414964849 99.4672 997574 0.2391 1225000 0.2937

10、议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 413327249 99.0747 3038574 0.7283 821600 0.1970

(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01张敏41370584299.1655是

11.02孙骏41370884099.1662是

11.03胡懿41370874099.1662是

11.04孙怡宁41371063299.1666是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01陆军荣41380099699.1883是

12.02官峰41370409599.1650是

12.03陈娟玲41370719699.1658是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01鲍帅41380159699.1884是

13.02张正华41370469599.1652是

13.03汤雯41370779699.1659是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

411496529100.000000.00000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

282569249.6529170020229.8758116500020.4713

通股股东

其中:市值50

万以下普通股75139289.0705622007.3732300003.5563股东市值50万以上

207430042.7929163800233.7920113500023.4151

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2023年

度利润分配282569249.6529170020229.8758116500020.4713方案

11.01张敏220931338.8219----

11.02孙骏221231138.8746----

11.03胡懿221221138.8728----

11.04孙怡宁221410338.9061----

12.01陆军荣230446740.4939----

12.02官峰220756638.7912----

12.03陈娟玲221066738.8457----

13.01鲍帅230506740.5045----

13.02张正华220816638.8017----

13.03汤雯221126738.8562----

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过其中议案6、7、8为特

别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的

2/3以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙律师、张博文律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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