证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－035

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于增补第十届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司于2024年12月23日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

公司董事会于近日收到董事张梁华女士的辞职报告，张梁华女士因工作变动辞去公司董事职务。公司董事会对张梁华女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有限公司提名，并经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐公司副总经理郑斌先

生为第十届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，郑斌先生未持有本公司股票；郑斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024年12月24日

1附：郑斌先生简历郑斌，男，1968年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。

现任上海物资贸易股份有限公司副总经理，兼任上海乾通投资发展有限公司党总支书记、董事长、总经理及上海有色金属交易中心有限公司董事长。曾任上海乾通投资发展有限公司总经理助理、副总经理，上海物贸生产资料物流有限公司总经理。

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