证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2024-084

金开新能源股份有限公司

关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举

公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG相关管理职责。

公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下：

战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤明杨为主任委员；

审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员；

提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、战友，其中秦海岩为主任委员。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年10月17日