证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2025-005

金开新能源股份有限公司

关于第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议

通知于2025年1月22日以书面形式发出，会议于2025年2月6日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于补选公司非独立董事候选人的议案全体董事同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

二、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年2月7日