金开新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

股票代码：600821股票简称：金开新能金开新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年二月

1金开新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

目录

会议须知..................................................3

会议议程..................................................4

会议议案..................................................5

关于补选公司非独立董事的议案........................................5

2金开新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会

工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议

的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以

于2025年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午

13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

3金开新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2025年2月24日14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

4金开新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

会议议案

议案一：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东:

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏璐女

士因工作调整申请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事，并在本次股东大会选举通过后，担任公司第十一届董事会战略及 ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日

起至第十一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号2025-006）。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第五

次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

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