证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-002

债券代码：185752债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十

八次会议，于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年1月15日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS 的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司下属企业上海元晟融资租赁有限公司申请发行不超过

50 亿元的储架 ABS 产品，具体额度以上海证券交易所出具的无异议函为准。特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年1月16日