证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2024-034

债券代码：185752债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十九次会议，于2024年6月28日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，

于2024年7月5日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。

会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于对上海建元资产管理有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司对上海建元资产管理有限公司以现金方式增资，增资金额5亿元。增资完成后，上海建元资产管理有限公司注册资本为人民币110000万元，仍为公司全资子公司。

（二）《公司关于对优泰地下工程私人有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海隧道工程股份（新加坡）有限公司对其下属公司优泰

1地下工程私人有限公司以现金方式增资，增资金额350万新加坡币。增资完成后，优泰地下工程私人有限公司注册资本变更为650万新加坡币，股权结构不变。

（三）《公司关于对上海汇臻建设工程有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海城建国际工程有限公司对其全资子公司上海汇臻建设

工程有限公司减资1500万元。减资完成后，上海汇臻建设工程有限公司注册资本变更为500万元人民币，其治理结构不变。

（四）《公司关于设立境外分公司和代表处的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司设立上海隧道工程股份有限公司-阿联酋分公司（暂定名）和上海隧道工程股份有限公司沙特代表处（暂定名）。

（五）《公司关于聘任总裁的议案》（该项议案同意票8票，反对票

0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司聘任葛以衡先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。附：简历葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道工程股份有限公司副总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁兼财务总监。

（六）《公司关于补选第十届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，同意补选葛以衡先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期与第十届董事

2会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2024年7月6日

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