证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2024-049

债券代码：185752债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三

十四次会议，于2024年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2024年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票

0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司香港分公司中标项目申请开立境外账户的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2024年10月31日