证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-004

债券代码：185752债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十

九次会议，于2025年1月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司15%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称：数字集团）以现金方式收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙）持

有的上海城建信息科技有限公司（简称：城建信息）15%股权，收购价格为1500万元。收购完成后，数字集团持有城建信息100%股权。（二）《公司关于收购上海智能交通有限公司24%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司以现金方

式收购上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京北大千方

科技有限公司和上海城建市政工程（集团）有限公司合计持有的上海

智能交通有限公司（简称：智能交通）24%股权，收购总价为1800万元。收购完成后，数字集团持有智能交通100%股权。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年1月25日