证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号： 2024-039

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事出席会议。

*全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

*本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024年10月18日，以电子邮件方式向全体董事发出召

开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。

（三）2024年10月28日，第十一届董事会第三次会议以通讯

方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：1、公司2024年第三季度报告本议案已经第十一届董事会审计委员会以3票同意0票反对0票

弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2024年中期利润分配方案

请见刊登在2024年10月29日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年中期利润分配方案的公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权特此公告上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年10月29日