证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2024-041
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每股派发现金红利0.031元（含税）人民币。
* A 股股东每股派发现金红利 0.031 元（含税）人民币，B 股股东每股派发现金红利相当于0.031元（含税）人民币的等额美元。
*如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
*本公司2023年年度股东大会已审议通过《关于2024年中期现金分红安排的议案》，本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期限内实施。
一、利润分配预案内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，及时与投资者共享经营发展成果，推动公司高质量发展，提升投资价值，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年中期现金分红安排的议案》，授权董事会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在2024年第三季度报告披露期间制定并实施具体的现金分红方案。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等法律规章的相关规定，结合公司业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，公司2024
年第三季度决定进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司2024年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为
96261467.81元人民币，加上上年结转的未分配利润739184，721.58
元人民币，扣除2023年度现金分红4674580.35元人民币，2024年
1-9月实际可分配利润830771609.04元人民币，以上数据未经审计。
公司决定以2024年9月30日收盘后总股本934916069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.31元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币28982398.14元（含税），占2024年
1-9月归属于上市公司股东净利润的30.11%。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期限内实施完成。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第十一届监事会第三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。
监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现金
流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次中期利润分配方案综合考虑了公司的业务发展规划、自身经营
模式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年10月29日
