证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2024-040

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*全体监事出席会议。

*全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

*本次监事会会议审议的议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024年10月18日，以电子邮件方式向全体监事发出召

开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。

（三）2024年10月28日，第十一届监事会第三次会议以通讯

方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事3人，亲自出席会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、公司2024年第三季度报告监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年1-9月的经营管理和财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2024年中期利润分配方案

监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现

金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营

发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年10月29日