中路股份:2024年第二次临时（第五十一次）股东大会决议公告

证券代码：600818证券简称：中路股份公告编号：2024-039

900915 中路 B股

中路股份有限公司

2024年第二次临时（第五十一次）股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560号永久 1940·iHUB创意

产业园 A3栋 1 号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数365

其中：A 股股东人数 362

境内上市外资股股东人数（B股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）29593155

其中：A 股股东持有股份总数 29576255

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

9.2062

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.2009

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0053（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生因公外出线上出席本次股东大会，不能现场主持本次会议。根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事张彦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云芳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）