证券代码：600817证券简称：宇通重工公告编号：临2024-078

宇通重工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月21日

(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）394475259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

73.4797

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘伟先生因个人

原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年前三季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 393485358 99.7491 940801 0.2385 49100 0.0124

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年前三季度

1240442470.836694080127.7169491001.4465

利润分配预案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨小蒙、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2024年11月21日

2