建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2024-046

建元信托股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议

于2024年10月8日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于

2024年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司2024年第三季度报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司<受托境外理财信托业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二○二四年十月九日