证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2025-010

华北制药股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润109215258.48元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积10921525.85元，加上年初未分配利润986632486.62元，减去分配的2023年股利17157303.70元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1067768915.55元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1715730370股，以此计算合计拟派发现金红利51471911.10元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.53%，剩余未分配利润人民币

1016297004.45元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）51471911.1017157303.700

回购注销总额（元）不适用不适用不适用归属于上市公司股东的

126992370.204890347.22-689231500.00

净利润（元）本年度末母公司报表未

1067768915.55

分配利润（元）最近三个会计年度累计

68629214.80

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计不适用

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-185782927.53

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总68629214.80额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总否额是否低于5000万元

现金分红比例（%）不适用现金分红比例是否低于否

30%是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

公司2022-2024年度累计现金分红金额为68629214.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》，符合公司经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回

报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。华北制药股份有限公司

2025年3月27日