证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2024-034

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六

次会议于2024年6月3日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮

件形式发出会议通知，以通讯方式于2024年6月5日召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长王立鑫先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

1具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于拟引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》

公司拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）对

子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）增

资实施市场化债转股。本次交银投资增资金额合计9亿元人民币，认购金坦公司新增股份21062485股普通股股份，全部以现金方式增资，用于偿还金坦公司存量银行贷款。公司及全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司就金坦公司新增股份放弃优先认购权。

本次增资实施完成后，公司和全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司共同持有金坦公司88.62%股权，交银投资持有金坦公司11.38%股权，将依据相关协议对金坦公司章程进行修改，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。公司及关联方不参与本次债转股的配资。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2（四）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》公司定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024年6月5日

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