证券代码:600812证券简称:华北制药编号：临2025-013

华北制药股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

*该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核

委员会审议通过，并于2025年3月26日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方

式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、

1合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年公司与关联方实际发生的关联交易总计11061万元，比预计减

少75459万元。

2024年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币关联2024年2024年2024年实际与2024年预计发生金额差异较关联交易类别差异方预计实际大的原因根据市场情况，生产原料（液糖、白砂糖华药383006644-31656等）业务规模比预计减少；生产原料（甲集团向关联方购买原 酯）、包材（PVC、热带铝）业务未开展。

材料、商品冀中

800955155

集团

小计391007599-31501华药接受关联方服务集团

（工程设计、工冀中程建设等）集团

小计1300459-841

由于市场、政策等原因，天津公司的进出华药

41400166-41234口贸易条件未优于公司现有的进出口贸易

集团

向关联方销售货条件，未与关联方开展进出口贸易业务。

物冀中

24002216-184

集团

小计438002382-41418华药集团向关联方销售动冀中

力300160-140集团

小计400170-230华药集团向关联方提供劳冀中

务10039-61集团

小计20065-135

向关联方支付担华药1200386-814

2保费集团

冀中

520--520

集团

小计1720386-1334

关联交易合计8652011061-75459注：（下表同）1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

2、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。

3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。

（三）2025年日常关联交易预计情况

2025年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为32516万元，比

2024年实际增加21455万元。

2025年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元人民币

2025年年初至

2025年预计与

占同类披露日与关联占同类2025年预计关联202520242024年实际发生关联交易类别业务比方累计已发生业务比与2024年实方年预计年实际金额差异较大的例（%）的交易金额（2例（%）际的差异原因

月底）依托关联方自身

品牌、资金、渠道

华药优势，预计将与其

280006.26246466441.4921356

集团开展液糖等业务，向关联方购买原降低公司采购成材料、商品本。

冀中

5000.11169550.21-455

集团

小计285006.37248075991.7020901华药

2000.61902370.72-37

接受关联方服务集团

（工程设计、工程冀中

3000.92592220.6878建设等）集团

小计5001.531494591.4041华药

2000.0211660.0234

集团向关联方销售货冀中

物22000.2240922160.22-16集团

小计24000.2441023820.2418向关联方销售动华药

500.011100.0040

力集团

3冀中

3000.03251600.02140

集团

小计3500.04261700.02180华药

1000.370260.1074

集团向关联方提供劳冀中

务1000.377390.1461集团

小计2000.747650.24135向关联方支付担华药

56610049386100180

保费集团

关联交易合计32516-312111061-21455

二、关联方介绍和关联关系

（一）具体内容详见下表：

法定注册与本公经济关联方经营范围住所代资本司的关性质表（万元）联关系人

能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后

方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业邢台市

冀中能源务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机信都区有限责任刘集团有限构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及中兴西公司（国有693084.57股东键责任公司供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化大街191独资）

工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；号国有资产经营。

对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化

妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产

品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保

用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、河北省

纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米有限责任石家庄

华北制药油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）王公司（非自市长安

集团有限的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法立然人投资134564.65股东区和平

责任公司律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相鑫或控股的东路388适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务法人独资）号人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经

营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要财务数据：

单位：万元资产负关联方总资产总负债净资产营业收入净利润债率

4冀中能源集团有限责任公司253964552024684051496151180046424023479.72%

华北制药集团有限责任公司

2344307164918069512710518662246770.35%

(未经审计)

注：以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司2023年年度财务数据、华北制药集团有限责任公司2024年年度财务数据。

（三）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价严格遵守市场价原则协商确定，定价公允。公司关联交易均按照业务合同执行，结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》

等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签署具体的业务合同。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025年3月27日