证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2024-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第

五十八次会议的通知。会议于2024年10月16日以会签方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2024-025公告）同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于确定召开2024年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；

会议决定于2024年11月4日召开公司2024年第一次临时股东大会。

(详见公司临2024-026公告）

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；

1会议对公司第八届董事会下设各专门委员会成员组成进行部分调整，确定各委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：袁清茂

委员：李振寰刘卫华陈鹰余忠良周培玉

（2）提名委员会

主任委员：周培玉

委员：袁清茂刘卫华樊燕萍李临春

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：李临春

委员：陈鹰樊燕萍周培玉

（4）审计委员会

主任委员：樊燕萍

委员：李振寰李临春

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于修订公司董事会专门委员会部分规则的议案》。

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2024年10月17日

2