证券代码：600809股票简称：山西汾酒公告编号：临2024-025

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，公司于2024年10月16日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。具体修订内容如下：

修订前修订后

原第二十四条公司收购本公司第二十四条公司收购本公司股份，股份，可以通过公开的集中交易方可以通过公开的集中交易方式，或者式，或者法律法规和中国证监会认法律法规和中国证监会认可的其他方可的其他方式进行。式进行。

公司因本章程第二十三条第（三）公司因本章程第二十三条第（三）项、

项规定的情形收购本公司股份的，第（五）项、第（六）项规定的情形应当通过公开的集中交易方式进收购本公司股份的，应当通过公开的行。集中交易方式进行。

原第一百一十一条董事会由第一百一十一条董事会由7-13名董

15-17名董事组成，设董事长1名，事组成，设董事长1名，副董事长1-3

副董事长1-3名。名。

原第一百六十六条公司股东大第一百六十六条公司股东大会对利

会对利润分配方案作出决议后，董润分配方案作出决议后，或公司董事事会在股东大会召开后2个月内完会根据年度股东大会审议通过的下一

成股利（或股份）的派发事项。年中期分红条件和上限制定具体方案-1-后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

原第一百六十七条公司利润分第一百六十七条公司利润分配政策

配政策为：为：

（五）利润分配政策的决策程（五）利润分配政策的决策程序：

序：1、董事会在拟定利润分配预案时，

1、董事会在拟定利润分配预案可以通过多种渠道主动与中小股东进时，可以通过多种渠道主动与中小行沟通和交流，通过股东热线电话、股东进行沟通和交流，通过股东热投资者关系平台等方式充分听取中小线电话、投资者关系平台等方式充股东的意见和诉求，并及时答复中小分听取中小股东的意见和诉求，并股东关心的问题。

及时答复中小股东关心的问题。2、董事会在审议利润分配预案时，

2、董事会在审议利润分配预案需经董事会半数以上表决通过。

时，独立董事应发表明确意见，需3、利润分配预案经董事会审议通经董事会半数以上表决通过。过后提交股东大会审议批准。

3、利润分配预案经董事会审议4、公司在上一会计年度实现盈利，

通过后提交股东大会审议批准。但公司董事会在上一会计年度结束后

4、公司在上一会计年度实现盈未制订现金利润分配方案或者按低于利，但公司董事会在上一会计年度本章程规定的现金分红比例进行利润结束后未制订现金利润分配方案分配的，应当在定期报告中详细说明或者按低于本章程规定的现金分不分配或者按低于本章程规定的现金

红比例进行利润分配的，应当在定分红比例进行分配的原因、未用于分期报告中详细说明不分配或者按配的未分配利润留存公司的用途。

低于本章程规定的现金分红比例

（六）利润分配政策的调整程序：

进行分配的原因、未用于分配的未公司利润分配政策不得随意调整而降分配利润留存公司的用途；独立董

低对股东的回报水平，因国家法律法事应当对此发表审核意见。

规和证券监管部门对上市公司的利润

（六）利润分配政策的调整程分配政策颁布新的规定或公司外部经

序：公司利润分配政策不得随意调

营环境、自身经营状况发生较大变化

整而降低对股东的回报水平，因国而需调整分红政策的，应以股东权益家法律法规和证券监管部门对上

保护为出发点，详细论证和说明原因，市公司的利润分配政策颁布新的并严格履行决策程序。首先应由董事规定或公司外部经营环境、自身经

会拟定利润分配政策调整方案，并由-2-营状况发生较大变化而需调整分股东大会经出席股东大会的股东所持

红政策的，应以股东权益保护为出表决权的2/3以上审议通过。调整后发点，详细论证和说明原因，并严的利润分配政策不得违反中国证监会格履行决策程序。首先应由董事会和证券交易所的有关规定。

拟定利润分配政策调整方案，独立董事应当对调整利润分配政策发

表审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

原第一百七十条公司聘用取得第一百七十条公司聘用符合《证券“从事证券相关业务资格”的会计法》规定的会计师事务所进行会计报

师事务所进行会计报表审计、净资表审计、净资产验证及其他相关的咨

产验证及其他相关的咨询服务等询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

业务，聘期一年，可以续聘。

除上述修订外，公司《章程》及其附件中其他条款保持不变，上述修订已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，《关于修订公司<章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

特此公告山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2024年10月17日